Alle Informationen zu:

Name	Safari Transport LTD
Adresse	38 Great Cambridge Road Tottenham London N17 7BU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07463370 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	49320 - Betrieb von Taxis
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Abdalla Mohamed, Muhyadin Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2019 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Faghih, Adnan Mumin Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Geburtsdatum: 12.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Muhyadin, Abdalla Mohamed Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2016 Löschung: 26.06.2019 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Abdalla Mohamed, Muhyadin Liverpool Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2010 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Diirector Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Faghih, Adnan London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2010 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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