Alle Informationen zu:

Name	Hong Kong Futures Exchange Limited
Adresse	8/F, Two Exchange Square 8 Connaught Place Central Hong Kong
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC040729 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Chan, Yiting Bonnie 8 Connaught Place, Central, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

Lau, Bik Yun Vanessa Central, Hong Kong, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2023 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British

So, Ying Ying Glenda Central, Hong Kong, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2023 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

Tsang, Timothy Central, Hong Kong, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Rolle: Secretary

Wise, Richard Alan Central, Hong Kong, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2023 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British

Yiu, Ka Yan Wilfred Central, Hong Kong, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2023 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

Aguzin, Alejandro Nicolas Central, Hong Kong, Hong Kong Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2023 Löschung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Argentine

Fu, Yat Hung David Central, Hong Kong, Hong Kong Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2023 Löschung: 01.01.2024 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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