Alle Informationen zu:

Name	Infinity Alliance LTD
Adresse	133 Creek Road London SE8 3BU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14589546 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Burrell, Dwayne Anthony Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2023 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mclean, Tanya Natasha Evadne Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2023 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Burrell, Dwayne Anthony London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2023 Geburtsdatum: 04.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Jamaican

Mclean, Joan Fay London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2023 Beschäftigung: Social Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mclean, Tanya Natasha Evadne London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2023 Geburtsdatum: 07.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Change Positions LTD Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2023 Companies House Nummer: 12243796 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

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Infinity Alliance LTD

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Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)