Alle Informationen zu:

Name	Claire Harvey Foundation C.I.C.
Adresse	30 The Downs Altrincham
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14278273 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Cleverley, Natalie Jayne Altrincham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2022 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Francis, Jason Altrincham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2022 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harvey, Katie Altrincham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2022 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lawn, Megan Julia Altrincham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2022 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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