| Name |
Linurch UK LTD |
| Adresse |
26 Salisbury Road
Salisbury Road
Luton
LU1 5AR
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11555671 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 6. September 2018
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Idiko, Linda Uche
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.09.2018
Geburtsdatum: 07.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Idiko, Bomanaziba
Luton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.09.2018
Geburtsdatum: 07.1982
Beschäftigung: Company Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Nigerian
Idiko, Linda Uche
Luton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.09.2018
Geburtsdatum: 07.1989
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Nigerian