Alle Informationen zu:

Name	RAW Files Limited
Adresse	Bankside 3 90 - 100 Southwark Street London SE1 0SW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09172498 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. August 2014
Jahresabschluss	AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Wednesday Agency Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08811456 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Wednesday Agency Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2018 Companies House Nummer: 08811456 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bray, Sally-Ann 90 - 100 Southwark Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2015 Rolle: Secretary

Cavanagh, Helen Rosina 90 - 100 Southwark Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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