Alle Informationen zu:

Name	KIG Investments UK Limited
Adresse	2nd Floor 4 Beaconsfield Road St. Albans AL1 3RD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10220096 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Investec Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2016 Companies House Nummer: 09773502 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hackner, Gary St. Albans, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2016 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Zadikov, Nicole Bernice St. Albans, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2016 Geburtsdatum: 10.1984 Beschäftigung: Property Developer/accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB KIG ST Albans Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2016 Companies House Nummer: 10337759 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB KIG Brighton Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.06.2016 Löschung: 01.10.2018 Companies House Nummer: 10188157 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB KIG Farnborough Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.06.2016 Löschung: 18.07.2016 Companies House Nummer: 10227967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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