Alle Informationen zu:

Name	Banca Popolare DI Milano
Adresse	Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC012290 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	1. Jänner 1993
Jahresabschluss	GROUP nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2003
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Airaghi, Enrico Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2003 Geburtsdatum: 12.1930 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Artali, Mario Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2003 Geburtsdatum: 11.1938 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Banfi, Alberto Monza, Italy Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2003 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Professor Rolle: Director Nationalität: Italian

Castelnvovo, Emilio Cesana Priamea, Italy Status: Aktiv Eintragung: 25.04.1998 Geburtsdatum: 08.1940 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Coppini, Giuseppe Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2001 Geburtsdatum: 03.1941 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Nationalität: Italian

Corigliano, Rocco Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2002 Geburtsdatum: 10.1950 Beschäftigung: Professor Rolle: Director Nationalität: Italian

Crosta, Eugenio Busto Arsizio, Italy Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2003 Geburtsdatum: 10.1942 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Fusilli, Roberto Milan 2 Segrate, Italy Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2003 Geburtsdatum: 01.1942 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Lonardi, Piero Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2003 Geburtsdatum: 05.1944 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Manzato, Paolo Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 24.04.1999 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Mazzotta, Roberto Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2000 Geburtsdatum: 11.1940 Beschäftigung: Financial Advisor Rolle: Director Nationalität: Italian

Motterlini, Michele Bergamo, Italy Status: Aktiv Eintragung: 30.04.1994 Geburtsdatum: 07.1945 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Pittatore, Gianfranco Valenza, Alessandria, Italy Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2004 Geburtsdatum: 08.1939 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Santa Maria, Alberto Francesco Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2003 Geburtsdatum: 11.1940 Beschäftigung: Professor And Lawyer Rolle: Director Nationalität: Italian

Scudellari, Giorgio Bianchini Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 19.04.1997 Geburtsdatum: 01.1945 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Tamburini, Jean Jacques 75006 Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2003 Geburtsdatum: 12.1947 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: French

Tarantini, Graziano Brescia, Italy Status: Aktiv Eintragung: 25.04.1998 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Tavormina, Valerio Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 24.04.1999 Geburtsdatum: 05.1947 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Vitale, Marco Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 23.05.1994 Geburtsdatum: 08.1935 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Italian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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