Alle Informationen zu:

Name	Cornhill FX Holdings Limited
Adresse	6th Floor, Dashwood House 69 Old Broad Street London EC2M 1QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08871326 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Ibanfirst Holding Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2022 Companies House Nummer: 14215176 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Frangos, Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.11.2022 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

De La Porte, Arnaud London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2022 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: French

Savani, Vivek Vaclav Manhar London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Currency Dealer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Elliott James London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Geburtsdatum: 09.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Ibanfirst Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.12.2023 Companies House Nummer: 06260585 Art der Kontrolle