Alle Informationen zu:

Name	Aequitas Estates Holdings Limited
Adresse	1st Floor Metropolitan House Darkes Lane Potters Bar EN6 1AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10949610 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB A.S.M. Property Developments (Uk) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2020 Companies House Nummer: 04437948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Sheikh Holdings Group (Investments) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2020 Companies House Nummer: 07649108 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Sheikh Holdings Group (Investments) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2020 Löschung: 01.04.2022 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ismailjee, Mahmood Potters Bar, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2017 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheikh, Farouq Rashid Potters Bar, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2017 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheikh, Yusuf Potters Bar, England Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2020 Geburtsdatum: 12.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

GB Aequitas Estates (Black CAT) Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2021 Companies House Nummer: 13766284 Art der Kontrolle