Name |
634 NCR LTD |
Adresse |
348A Kilburn High Road London NW6 2QJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
09892143 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Pangbourne Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.04.2022
Companies House Nummer: 08958572
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Garkov, Mihail Hristov
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.03.2017
Geburtsdatum: 07.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Jansari, Sanjana
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.01.2020
Löschung: 19.04.2022
Geburtsdatum: 01.1972
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Devani, Mehul
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2015
Geburtsdatum: 08.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Jansari, Sanjana
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2019
Geburtsdatum: 01.1972
Beschäftigung: Property Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British