Alle Informationen zu:

Name	Dealogic (Holdings) Limited
Adresse	C/O Ion 10 Queen Street Place London EC4R 1BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04275038 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB I-Logic Technologies Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2016 Companies House Nummer: 11063542 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Pignataro, Andrea Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

GB Diamond Bidco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2022 Companies House Nummer: 09284718 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Drulard, Jonathan Osborne London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2009 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Griffin, Neil Murray London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2016 Rolle: Secretary

Gullapalli, Kunal Venkat London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2018 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Dealogic LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01777183 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Dealogic (Holdings) Limited

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