Alle Informationen zu:

Name	Lisvane Property LTD
Adresse	Unit 8 Oak Tree Court Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park Pontprennau CF23 8RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15433881 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	23. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Joshi, Jyoti Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2024 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Joshi, Raam Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2024 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Joshi, Sanjiv Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2024 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Joshi, Jyoti Sanjiv Charter Place, Uxbridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2024 Beschäftigung: Care Provider Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Joshi, Jyoti Sanjiv Charter Place, Uxbridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2024 Rolle: Secretary

Joshi, Raam Sanjiv Uxbridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2024 Beschäftigung: Care Provider Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Joshi, Sanjiv Uxbridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2024 Beschäftigung: Care Provider Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Lisvane Lodge LTD Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2024 Companies House Nummer: 15437785 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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