| Name |
Oiline Limited |
| Adresse |
31-33 Intake Road, Bolsover Business Park
Bolsover
Chesterfield
S44 6BB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03904148 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 19209 - Mineralölverarbeitung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lord, Mark
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.01.2019
Geburtsdatum: 08.1957
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Lubricant Holdings (Midlands) Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 07140514
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lord, Mark Simon
Bolsover, Chesterfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2010
Geburtsdatum: 08.1957
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Lord, Mark Simon
Chapelthorpe, Wakefield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2010
Rolle: Secretary