Alle Informationen zu:

Name	Circulal Group Limited
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14700781 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Active - Proposal to Strike off
Gründungsdatum	2. März 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dreyfus, Beatrice Charlotte Frankfurt Am Main, Germany Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2023 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Homann, Felix Jan Bruno Frankfurt Am Main, Germany Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2023 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Ozen, Daniel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2023 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Ozen, Jeremy London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2023 Geburtsdatum: 02.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Alle Informationen zu:

Circulal Group Limited

Schnellzugriff

Officers (4)