| Name |
Watchbrokers LTD |
| Adresse |
C/O Dsg, Chartered Accountants Castle Chambers
43 Castle Street
Liverpool
L2 9TL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07335882 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 4. August 2010
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2018
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| Branche (ÖNACE) | 47770 - Einzelhandel mit Uhren und Schmuck
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| Vorherige Namen | The Watchbroker Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Clein, Nicholas
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1974
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Clein, Arlene Ruth
43 Castle Street, Liverpool, Merseyside, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.05.2014
Geburtsdatum: 12.1947
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British