Alle Informationen zu:

Name	Molyvos Limited
Adresse	St. George House 6th Floor 15 Hanover Square London W1S 1HS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10925802 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ciccone, Sophia-Louise Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2021 Geburtsdatum: 03.1991 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Tryfon, Panagiotis Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2017 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Tryfon, Theodoros Status: Inaktiv Eintragung: 21.08.2017 Löschung: 17.09.2021 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ciccone, Sophia-Louise 15 Hanover Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2018 Geburtsdatum: 03.1991 Beschäftigung: Corporate Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Daskali, Evlampia 15 Hanover Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2017 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Employee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

Tryfon, Panagiotis 15 Hanover Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2017 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Greek

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