| Name |
ATM Estates LTD |
| Adresse |
1 Duffield Road
Derby
DE1 3BB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11987189 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
GB
Aca Estates Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2019
Companies House Nummer: 11972918
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
O.B.A Property Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2019
Companies House Nummer: 11732971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Andrews, Maria Isabel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.05.2019
Löschung: 21.05.2020
Geburtsdatum: 08.1992
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
Annable, Alexander Charles
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.05.2019
Löschung: 22.05.2024
Geburtsdatum: 03.1990
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmSignificant influence or control
Speed, Thomas Kevin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.05.2019
Löschung: 22.05.2024
Geburtsdatum: 10.1985
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firmSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Annable, Alexander Charles
Derby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2019
Geburtsdatum: 03.1990
Beschäftigung: Property Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Speed, Thomas Kevin
Derby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2019
Geburtsdatum: 10.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British