Alle Informationen zu:

Name	DN Group (I.W) Limited
Adresse	Unit 6 St. Georges Square St Georges Business Centre Portsmouth PO1 3EY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09769038 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Blackman, Timothy James Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2016 Geburtsdatum: 09.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Norville, David Peter Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2016 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Blackman, Helen St Georges Business Centre, Portsmouth, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2015 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Blackman, Timothy James St Georges Business Centre, Portsmouth, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2015 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hind, Rachel Margaret St Georges Business Centre, Portsmouth, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2015 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Norville, David Peter St Georges Business Centre, Portsmouth, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2015 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB DN Associates (Gunville) Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2016 Companies House Nummer: 10510258 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

DN Associates Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04115818 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

DN Contractors (I.W) LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2020 Companies House Nummer: 12422127 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB DN Properties (I.W) Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2016 Companies House Nummer: 09769045 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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