Alle Informationen zu:

Name	Hawley Group Limited
Adresse	Arcadia House Maritime Walk Ocean Village SO14 3TL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09578357 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Jcco 381 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Williams, Jerome Albert Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2019 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ashcroft, Michael Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 13.09.2016 Löschung: 18.02.2019 Geburtsdatum: 03.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Cs Directors Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.09.2016 Companies House Nummer: 03760559 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Jones, Cheryl Christine Ocean Village, Southampton, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2016 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Peralta, Abner Ocean Village, Southampton, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2016 Rolle: Secretary

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