Alle Informationen zu:

Name	Larreth Group UK (PVT) LTD
Adresse	C/O Dhmt Accounting Limited 85 Great Portland Street London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13243967 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. März 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	84110 - Allgemeine öffentliche Verwaltung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Dlamini, Sincedile Hlobsile Bushayankomo Rd, Manzini, Eswatini Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2021 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Eswatini Nationalität: Swazi

Jimu, Listen Germiston, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2021 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: Zimbabwean

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