Alle Informationen zu:

Name	Apex Custodian Monitoring Services Limited
Adresse	6th Floor, 125 London Wall London EC2Y 5AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04584045 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	Amaces Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Apex Consolidation Entity Ltd Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2023 Companies House Nummer: 10275566 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Economides, James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.12.2018 Geburtsdatum: 10.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hudson, Matthew Donald Jeremy Status: Inaktiv Eintragung: 04.12.2018 Löschung: 15.02.2023 Geburtsdatum: 02.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Mj Hudson Holdco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.12.2018 Löschung: 16.05.2023 Companies House Nummer: 08525436 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Lahav, Oded London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2018 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian

Rhydderch, David James London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2023 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robertson, Tom London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2021 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Warnes, Christopher Michael London, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2023 Löschung: 03.08.2023 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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