| Name |
Leemarie LTD |
| Adresse |
F A Simms & Partners Limited, Alma Park
Woodway Lane
Claybrooke Parva
LE17 5FB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12168872 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. August 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gilbert, Katie Marie
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.08.2019
Geburtsdatum: 12.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Hannan, Stuart Lee
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.08.2019
Geburtsdatum: 05.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gilbert, Katie Marie
Claybrooke Parva, Leicestershire
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.08.2019
Geburtsdatum: 12.1982
Beschäftigung: Housewife
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Hannan, Stuart Lee
Claybrooke Parva, Leicestershire
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.08.2019
Geburtsdatum: 05.1968
Beschäftigung: Chef
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British