Alle Informationen zu:

Name	Titan Distributors Limited
Adresse	Tc Group 6th Floor Kings House 9 - 10 Haymarket London SW1Y 4BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03035509 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Geppi, Stephen Andrew Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Geppi, Stephen Andrew Hunt Valley, Md 21030, Usa Status: Aktiv Eintragung: 21.03.1995 Geburtsdatum: 01.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Parker, Charles Andrew Hunt Valley, Md 21030, Usa Status: Aktiv Eintragung: 21.03.1995 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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