Alle Informationen zu:

Name	Xchange Limited
Adresse	C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Birmingham B3 3HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03616867 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. August 1998
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Xchanging Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2016 Companies House Nummer: 05983022 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Woodfine, Michael Charles Queensway, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2016 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Solictor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gray, David William Hart Aldershot, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2017 Löschung: 07.04.2017 Beschäftigung: None Supplied Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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