Alle Informationen zu:

Name	Sande Group Holdings Limited
Adresse	1 Vicarage Lane Stratford E15 4HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11659875 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Crawford-Drake, Eleanor Frances Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2022 Geburtsdatum: 10.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nugent, Siobhan Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2022 Geburtsdatum: 01.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nugent, Susan Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2022 Geburtsdatum: 04.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Nugent, Paul Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2018 Löschung: 16.02.2022 Geburtsdatum: 12.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Crawford-Drake, Eleanor Frances Stratford, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2022 Geburtsdatum: 10.1989 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nugent, Siobhan Stratford, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2022 Geburtsdatum: 01.1987 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Sande Property Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2019 Companies House Nummer: 01293969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB SIL 1992 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.01.2019 Löschung: 12.11.2020 Companies House Nummer: 02719189 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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