Alle Informationen zu:

Name	Sheikh Holdings Group (Investments) Limited
Adresse	1st Floor Metropolitan House Darkes Lane Potters Bar EN6 1AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07649108 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Sheikh Investment Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2021 Companies House Nummer: 12669784 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Sheikh Property Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2021 Companies House Nummer: 12686479 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sheikh, Farouq Rashid Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sheikh, Haroon Rashid Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Sheikh, Akbar Northwood, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2011 Geburtsdatum: 05.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheikh, Farouq Rashid Potters Bar, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2012 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sheikh, Hamza Potters Bar, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Sheikh, Haroon Rashid Potters Bar, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2012 Geburtsdatum: 03.1956 Beschäftigung: Non Executive Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheikh, Yusuf Rashid Potters Bar, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2018 Geburtsdatum: 12.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

Aequitas Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2018 Companies House Nummer: 08699387 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Grosvenor (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2018 Companies House Nummer: 05632040 Art der Kontrolle