| Name |
Munster Capital LTD |
| Adresse |
1 & 2 The Barn, Oldwick West Stoke Road
Lavant
Chichester
PO18 9AA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11359009 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 14. Mai 2018
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Tango Charlie Whiskey Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.05.2018
Companies House Nummer: 09952970
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Wolfe, Thomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.05.2018
Geburtsdatum: 07.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Godfrey, Joseph John Netherton
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.05.2018
Löschung: 26.03.2019
Geburtsdatum: 08.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Hollow Farm Estates Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.05.2018
Löschung: 26.03.2019
Companies House Nummer: 07495042
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Wolfe, Charlotte
West Stoke Road, Chichester, West Sussex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2019
Geburtsdatum: 09.1978
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British