Alle Informationen zu:

Name	Darchem Holdings Limited
Adresse	5 New Street Square London EC4A 3TW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03966333 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Dunbar, Alan Murray Stillington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: President, Darchem Engineering Ltd Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sabol, Liza Suite 3000, Cleveland, Oh, United States Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Treasurer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Taylor Wessing Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2012 Rolle: Secretary Nationalität: British

Wray, Stuart James Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2016 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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