Alle Informationen zu:

Name	Eliot Group LTD
Adresse	11 Roman Way Business Centre Berry Hill Droitwich WR9 9AJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11738687 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Dezember 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Musgreaves, Steven Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2018 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Smith, Steve Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2019 Geburtsdatum: 06.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Evans, Michael James Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2019 Löschung: 31.08.2020 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Musgreaves, Steven Langage Business Park, Plymouth, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2018 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Steve Langage Business Park, Plymouth, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2019 Geburtsdatum: 06.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Eliot Design & Build Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2019 Companies House Nummer: 08251751 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Lamorran (Truro) LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2019 Companies House Nummer: 10822970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Eliot Developments (SW) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2019 Löschung: 30.10.2020 Companies House Nummer: 08451769 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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