Alle Informationen zu:

Name	Illuminata LAW Offices LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14778554 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 69109 - Rechtsberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ike-Michael, Chika Emmanuel Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2023 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Ike-Michael, Hillary Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2023 Geburtsdatum: 12.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ike-Michael, Chika London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2023 Rolle: Secretary

Ike-Michael, Chika Emmanuel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2023 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ike-Michael, Hillary London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2023 Geburtsdatum: 12.2000 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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