| Name |
Middle East Forum IN London |
| Adresse |
Acton
London
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12001322 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. Mai 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
72200 - Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften
73200 - Markt- und Meinungsforschung
82302 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Al-Masri, Ahmed
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.05.2019
Löschung: 19.10.2019
Geburtsdatum: 06.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Voting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Awab, Mohsen Hosny Abdeltawab
Acton, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.05.2019
Geburtsdatum: 03.1979
Beschäftigung: Journalist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Egyptian
El-Menawy, Marwan
Sevenoaks, Kent, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.05.2019
Geburtsdatum: 06.1988
Beschäftigung: Chairman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British