Alle Informationen zu:

Name	London Fintech Limited
Adresse	71-75 Shelton Street London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12304889 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. November 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Miyaoka, Koji Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2019 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hiasa, Akinobu Asaka-Shi, Osaka, 541-0059, Japan Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2020 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Entrepeneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Japan Nationalität: Japanese

Miyaoka, Koji London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2019 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

London Fintech Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)