Alle Informationen zu:

Name	Kona Trading Limited
Adresse	Flat 6 69 Park Road New Barnet Barnet EN4 9QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12514738 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. März 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Cissel, James Macgregor Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2020 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Stewart, Lucy Anna Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2020 Geburtsdatum: 04.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cissel, James Macgregor New Barnet, Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2020 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Stewart, Lucy Anna New Barnet, Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2020 Geburtsdatum: 04.1990 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

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