Alle Informationen zu:

Name	Berkeley Capital Services Group Limited
Adresse	122 Leadenhall Street London EC3V 1LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12171487 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Berkeley Capital Services LTD Berkeley Advisors UK LTD Continental Capital Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Livinalli Arcas, Juan Pablo Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2019 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

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Rivero-Zerpa, German Francisco Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2019 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Livinalli Arcas, Juan Pablo Status: Inaktiv Eintragung: 23.08.2019 Löschung: 06.11.2019 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Livinalli Arcas, Juan Pablo London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2019 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Venezuelan

Livinalli Arcas, Juan Pablo, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2019 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Rivero-Zerpa, German Francisco London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2019 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Venezuelan

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Berkeley Capital Solutions UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2020 Companies House Nummer: 12236841 Art der Kontrolle

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