Alle Informationen zu:

Name	Dewa Awed Limited
Adresse	Unit 1 Northolt Trading Estate Belvue Road Northolt UB5 5QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10631240 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ahlin, Engpheen Foong Pen Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2019 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Weston, Martin Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2019 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Davis, Ben Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2019 Löschung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ahlin, Engpheen Foong Pen Long Island City, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2017 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Weston, Martin Long Island City, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2017 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British,American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Airsea Packing Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2017 Companies House Nummer: 05664699 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Dewa Northolt Unit 1 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2017 Löschung: 28.02.2017 Companies House Nummer: 09178001 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Dewa Awed Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)