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Alle Informationen zu:

Name	Domalia Surrey Limited
Adresse	Unit 6 Park Court Pyrford Road West Byfleet KT14 6SD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14735582 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (9)

Quelle: Companies House

Cid De La Paz, William Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 11.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Cortes, Darren Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 04.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Cuby, Benjamin Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 05.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Cuby, David Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 05.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Daniell, Bianca Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 07.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Domalia (Uk) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Companies House Nummer: 10823576 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mahanti, Michael Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 12.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Malkani, Subash Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 05.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Perera, Maurice Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 10.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Giovando, Gemma Louise Pyrford Road, West Byfleet, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Piazza, Salvatore Pyrford Road, West Byfleet, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British