Alle Informationen zu:

Name	Argo (Leeds) LTD
Adresse	39 Gleneagles Drive Normanton WF6 1WD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13383593 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Wheeldon, Christopher Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2023 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Buxton, Janine Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2023 Löschung: 20.04.2024 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Drury, Joe Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2022 Löschung: 04.10.2023 Geburtsdatum: 08.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Myers, Alex Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2023 Löschung: 20.04.2024 Geburtsdatum: 03.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Wheeldon, Christopher James Wakefield, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Buxton, Janine Eileen Wakefield, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2023 Löschung: 20.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Drury, Joe Thomas Pontefract, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2021 Löschung: 04.10.2023 Geburtsdatum: 08.1997 Beschäftigung: Used Car Sales Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Myers, Alex Wakefield, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2023 Löschung: 20.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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