Alle Informationen zu:

Name	Bastion Insurance Company Limited
Adresse	4th Floor Development House St. Anne Street
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC039229 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Attard Montalto, Hugh St. Anne Street, Floriana Frn 9010, Malta Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 01.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Marden, Christopher James St. Anne Street, Floriana Frn 9010, Malta Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 02.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mowatt, Anthony Donald John St. Anne Street, Floriana Frn 9010, Malta Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rizzo, Joseph St. Anne Street, Floriana Frn 9010, Malta Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 09.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Tcv Management And Trust Services Limited, Palazzo Pietro Stiges 103 Strait Street, Valletta, Vlt1436, Malta, Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Rolle: Secretary

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

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GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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