| Name |
Topaz Resources Limited |
| Adresse |
Caudle Counting House, Caudle
Street, High Street
Henfield
BN5 9DQ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03845438 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 21. September 1999
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2020
|
| Branche (ÖNACE) | 82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Taylor, Linda Ann
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 11.1957
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Reid, Angela Victoria
Henfield Common Nort, Henfield, West Sussex
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.1999
Geburtsdatum: 04.1948
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Taylor, Linda Ann
Plumpton Green, Lewes, East Sussex
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.1999
Geburtsdatum: 11.1957
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British