Alle Informationen zu:

Name	Swipeline LTD
Adresse	284 Chase Road A Block 2nd Floor London N14 6HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14211649 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	18130 - Druck- und Medienvorstufe 73120 - Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Sentunali, Ali Erdem Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Geburtsdatum: 10.1991 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Yaka, Umut Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Geburtsdatum: 11.1993 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sentunali, Ali Erdem A Block 2nd Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Geburtsdatum: 10.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

Yaka, Umut A Block 2nd Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Geburtsdatum: 11.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

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