Alle Informationen zu:

Name	Senex Capital LTD
Adresse	C/O Charles Farris Ltd Quarry Field Mere Wiltshire BA12 6LA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	05049788 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Simpson, Joanna Alice Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.10.2024 Geburtsdatum: 04.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Simpson, Richard Gordon Status: Inaktiv Eintragung: 06.05.2016 Löschung: 28.10.2024 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gale, Susan North Cadbury, Yeovil, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2006 Geburtsdatum: 06.1961 Rolle: Secretary Nationalität: British

Gale, Susan Quarry Fields, Mere, Wiltshire Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2018 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Simpson, Joanna Alice Quarry Fields, Mere, Wiltshire Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2015 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Simpson, Richard Gordon Warminster, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2004 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

Fortress Whitton Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09043947 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Candles Provident Trust | Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2016 Löschung: 04.04.2023 Companies House Nummer: 00201858 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Charles Farris Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2016 Löschung: 04.04.2023 Companies House Nummer: 02252575 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Direct Candles Limited | Direct Candles LTD Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2019 Löschung: 04.04.2023 Companies House Nummer: 03531236 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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