| Name |
Focs Logistics Limited |
| Adresse |
Matthew Good House, Bridgehead Business Park
Orchid Road
Hessle
HU13 0DH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06698509 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 16. September 2008
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
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| Branche (ÖNACE) | 52241 - Frachtumschlag
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
John Good & Sons Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.08.2021
Companies House Nummer: 00096398
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Good, John Ambrose
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 08.02.2018
Geburtsdatum: 07.1939
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
John Good Logistics Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 19.08.2021
Companies House Nummer: 01607606
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Platt, Alan Oliver
Orchid Road, Hessle, Hull, East Yorkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.09.2008
Geburtsdatum: 11.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British