Alle Informationen zu:

Name	Kuflink Group Limited
Adresse	21 West Street Gravesend DA11 0BF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09084634 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Alpha Bridging PLC Alpha Bridging Solutions Bond PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Binning, Rawinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2020 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Binning, Satwinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2020 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Chattha, Tejwant Singh Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2020 Geburtsdatum: 04.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Garcha, Tarlochan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.06.2017 Geburtsdatum: 04.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thind, Balbir Singh Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2017 Löschung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 06.1959 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (10)

Quelle: Companies House

Binning, Rawinder Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Binning, Satwinder Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chattha, Tejwant Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khattoare, Narinderjit London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2015 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Head Of Sales Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ramamurthy, Hariharan London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2019 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Cto Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Selvajith, Balachandran London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2020 Rolle: Secretary

Thind, Balbir Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2016 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Weeks, Nattalie Jane London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2021 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Auger, Paul James London, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.05.2023 Löschung: 06.03.2024 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhillon, Sukhdev Singh London, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.10.2018 Löschung: 28.03.2024 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Independent Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

GB 21Finance LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2024 Companies House Nummer: 12347126 Art der Kontrolle