Alle Informationen zu:

Name	The Melo Collective Limited
Adresse	52 Bryn Celyn Llanharry Pontyclun CF72 9ZE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11230694 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Februar 2018
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2019
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Jeffery, Katie-Rose Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2018 Geburtsdatum: 01.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Joseph, Robert James Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2018 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Quelle: Companies House

Jeffery, Katie-Rose Llanharry, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2018 Geburtsdatum: 01.1994 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Joseph, Robert James Llanharry, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2018 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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