| Name |
Diamond Glass Southeast Limited |
| Adresse |
Unit 11, Rochester Trade Park Rochester Airport Industrial Estate
Maidstone Road
Rochester
ME1 3QY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06816140 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. Februar 2009
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| Branche (ÖNACE) | 23190 - Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Stubberfield, Lisa Ann
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.04.2018
Geburtsdatum: 07.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors
Stubberfield, Clive
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.04.2018
Geburtsdatum: 05.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Stubberfield, Lisa Ann
Maidstone Road, Rochester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.04.2018
Geburtsdatum: 07.1969
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Stubberfield, Lisa Ann
Gillingham, Kent, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2009
Rolle: Secretary