| Name |
B H Hotels 3 LTD |
| Adresse |
Ground Floor, 6
Queen Street
Leeds
LS1 2TW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11524795 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
B H Hotels Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2018
Companies House Nummer: 10476267
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Houlston, James Simon Holte
Leeds, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2018
Geburtsdatum: 03.1974
Beschäftigung: Chartered Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Rae, Alexander James
Leeds, West Yorkshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2020
Geburtsdatum: 09.1985
Beschäftigung: Hotel Acquisitions
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Dutch
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
B H Hotels 4 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.01.2020
Companies House Nummer: 12361123
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors as firm