Alle Informationen zu:

Name	Lexcap Holdco Limited
Adresse	184 Shepherds Bush Road London W6 7NL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11922685 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Blair, Cheree Annette Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2022 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Blair, Christopher Gordon Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2019 Löschung: 23.08.2023 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Blair, Cheree Annette Rusper, Horsham, England Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2022 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Leech, Cormac London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2019 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Liu, Xuemei London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2019 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Lexcap 11 LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2020 Companies House Nummer: 12446451 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more