| Name |
Havenmill Limited |
| Adresse |
Hunter House
109 Snakes Lane West
Woodford Green
IG8 0DY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08775882 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2019
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Khiroya, Dilipkumar Hargovind
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.11.2016
Geburtsdatum: 04.1944
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khiroya, Dilipkumar Hargovind
Woodford Green, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.11.2013
Geburtsdatum: 04.1944
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Pandya, Milan
Theobald Street, Elstree
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.09.2015
Löschung: 26.10.2021
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British