Alle Informationen zu:

Name	Denim Cardiff LTD
Adresse	Emerald House 20-22 Anchor Road Aldridge Walsall WS9 8PH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07907931 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Jänner 2012
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2013
Branche (ÖNACE)	47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bailey, Gerald Aldridge, Walsall, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2012 Rolle: Secretary

Bailey, Gerald Antonio Aldridge, Walsall, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2012 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Peddie, Carl Roy Aldridge, Walsall, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2012 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Denim Cardiff LTD

Schnellzugriff

Officers (3)